EL ABOGADO: SUJETO OBLIGADO DE LA LEY 10/2010 DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

El pasado  21 de junio asistí al Curso Práctico "EL ABOGADO: SUJETO OBLIGADO DE LA LEY 10/2010, DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. ADAPTACION A LA LEY DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES"; en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada.

Se han de cumplir con una serie de obligaciones como realizar formación continua, nombramiento de un representante ante el SEPBLAC, obtener un Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales, realizar un análisis de riesgo de clientes, vinculación con los documentos guardados en soporte magnético durante 10 años y examen por experto externo (en los casos necesarios).

DESPACHO JURÍDICO TODO-DERECHO.

Elisabet Natividad Gutiérrez Alcalá.

Abogada ejerciente.
Colegiada nº 6346 ICAGR. Ilustre Colegio de Abogados de Granada.

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